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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

모나리자/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-25
3. 장소		서울특별시 동작구 보라매로 5길 15 전문건설회관 2층 중회의실
4. 의안 주요내용		1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 2.부의안건 1)제 1호 의안 : 정관 변경의 건 2)제 2호 의안 : 주주총회 의장 선임의 건 3)제 3호 의안 : 제 48기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월31일)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의건 4)제 4호 의안 : 이사 선임의 건 5)제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정창석	1975-01	2	재선임	現)쌍용C&B 대표이사