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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

질경이/주주총회소집 결의/(2025.02.26)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울 서초구 반포대로 8길 11-8 (서초동) 3층 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 이무형 연임의 건 제4호 의안 : 감사 이주헌 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억원 한도) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원 한도)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이무형	1972-04	3년	재선임	(주)엔퓨리대표, KIST연구원

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이주헌	1973-04	3년	신규선임	비상근	법무법인 청목 대표번호사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	해당사항없음		해당사항없음
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1.인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 1.블록체인 기술의 연구개발 및 응용 서비스 제공업	-금융 및 디지털 자산 관련 규제 강화에 대응 -폭넓은 블록체인 기술 연구 및 응용 서비스 제공
3. 사업목적 삭제	해당사항없음		해당사항없음