HB Investment, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

HB인베스트먼트/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 819, 5층 에이치비인베스트먼트(주) 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고 안건 가. 감사의 감사 보고 나. 이사의 영업 보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 가. 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 이익배당 승인의 건 (현금배당 예정 : 1주당 200원) 3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-