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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

비피도/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	10:00
2. 장소		(주)비피도 본사 강당(강원도 홍천군 홍천읍 농공단지길 23-16)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리실태보고, 외부감사인 선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제26기 (2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-