LOTTE ENERGY MATERIALS CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

롯데에너지머티리얼즈/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-24
3. 장소		전북특별자치도 익산시 석암로 3길 63-25 본사 2층 회의실
4. 의안 주요내용		□ 제 38기 정기주주총회 회의 목적사항 (제38기 : 2024.1.1~2024.12.31) [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제38기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명) - 2-1호의안 : 사내이사 김연섭 선임의 건 - 2-2호의안 : 사내이사 박인구 선임의 건 - 2-3호의안 : 사외이사 오세민 선임의 건 - 2-4호의안 : 사내이사 정성윤 선임의 건 - 2-5호의안 : 기타비상무이사 채진호 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김연섭	1963-10	2	재선임	現. LEM 대표이사 前. 롯데케미칼 ESG경영본부 본부장(CSO)
박인구	1967-10	2	재선임	現. LEM 영업구매본부장 前. 롯데케미칼 전지소재사업단 전지소재사업부문장
정성윤	1974-10	2	신규선임	現. LEM 재무회계부문장 前. 롯데지주 재무3팀
채진호	1970-03	2	신규선임	現. 스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사 이사 前. 롯데이엠글로벌㈜ 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오세민	1961-03	2	재선임	現. LEM 사외이사 前. ㈜포스코케미칼 상무 前 ㈜카보닉스 대표이사	-