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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

엘엠에스/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 평택시 진위면 진위산단로 53-73 (주)엘엠에스 4층 식당
3. 의안 주요내용		ㅇ 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ㅇ 부의안건 제1호의안 : 제26기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [현금배당 : 주당 200원] 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사외이사 황성돈 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호의안 : 감사위원 황성돈 선임의 건 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황성돈	1966-05	3년	재선임	現 NKL Law, PLLC, Of Counsel 前 Law Office of Seong Don Hwang 대표변호사 前 GenID 부사장/연구소장 前 엘엠에스 법무감사실장/연구소장	창강화학 사외이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황성돈	1966-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	現 NKL Law, PLLC, Of Counsel 前 Law Office of Seong Don Hwang 대표변호사 前 GenID 부사장/연구소장 前 엘엠에스 법무감사실장/연구소장