POSCO M-TECH CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

포스코엠텍/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	오전 10:30
2. 장소		경상북도 포항시 남구 형산강북로 131 (주)포스코엠텍 3층 회의실
3. 의안 주요내용		■제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건 ■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ■제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인, 기타비상무이사 1인) - 제3-1호 : 사내이사 김진보 선임의 건 - 제3-2호 : 사내이사 이광기 선임의 건 - 제3-3호 : 기타비상무이사 함동은 선임의 건 ■제4호 의안 : 감사 선임의 건 ■제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 "3.의안 주요내용" 중 제1호 의안의 재무제표 승인의 건에는 현금배당이 포함되어 있습니다. - 배당기준일은 2025-02-06에 개최한 이사회에서 결의된 사항으로 동일 공시된 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 공시를 참고하시면 됩니다. ※배당기준일 : 2025-03-28
※관련공시	2025-02-06 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-06 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진보	1965-09	1년	신규선임	(2025 ~ 현재) 現 포스코엠텍 사장 (2024 ~ 2025) 前 포스코 포항제철소 공정품질담당 부소장 (2021 ~ 2024) 前 포스코 포항제철소 선강담당 부소장
이광기	1966-10	1년	신규선임	(2025 ~ 현재) 現 포스코엠텍 경영기획실장 (2021 ~ 2025) 前 포스코와이드 경영기획실장 (2017 ~ 2021) 前 PT KRAKATAU POSCO 부장
함동은	1970-06	1년	신규선임	(2025 ~ 현재) 現 포스코 경영기획실장 (2024 ~ 2025) 前 포스코 경영기획실 경영기획그룹장 (2023 ~ 2024) 前 포스코 마케팅전략실 마케팅전략그룹장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
방미정	1969-05	3년	신규선임	상근	(2025 ~ 현재) 現 포스코청암재단 임원 (2021 ~ 2025) 前 포스코청암재단 사무국장 (2014 ~ 2021) 前 포스코 환경에너지실 사회공헌그룹장