PHA Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

피에이치에이/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		대구광역시 달서구 성서4차첨단로 392, 피에이치에이(주) 본관 4층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 350원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 허승현 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김도연 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 강민봉 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허승현	1960-02	3년	재선임	부산대 기계공학과 졸 현대자동차 본사 구매본부 전무 현대엔지니어링 본사 구매본부장 (현) 피에이치에이(주) 대표이사
김도연	1986-03	3년	재선임	Univ. of Michigan 산업공학 졸 피에이치에이(주) 전략기획담당 (현) (주)피에이치씨발레오 부사장
강민봉	1971-05	3년	재선임	피에이치에이(주) 입사 계명대학원 경영학 졸 (현) 피에이치에이(주) 재경부문장