ASTA Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

아스타/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 수원시 영통구 광교로 145, 1층 컨퍼런스룸2 (이의동, 차세대융합기술연구원 A동)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항: 제19기 (2024.01.01~2024.12.31) 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건: - 의안 제1호: 제19기 재무제표 승인의 건 - 의안 제2호: 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 후보 조응수 제2-2호 의안: 사외이사 후보 박철우 - 의안 제3호: 이사 보수한도 승인의 건 - 의안 제4호: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조응수	1955-09	3년	재선임	74.03~78.02 서울대학교 전기공학 학사 77.12~14.07 대우건설 해외영업 본부장(전무) 대우건설 플랜트사업총괄 부문장(부사장) 22.03~현재 (주)아스타 부회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박철우	1953-04	3년	재선임	72.03~76.02 서울대학교 전기공학 학사 79.08~06.12 (주)동부건설 해외기술실 근무 (주)일진전자 FA사업부장 (주)스페코 자동화사업 담당 부사장 (주)이레ACT 대표이사 쿠웨이트Canar Holding 계열사 IMCO 근무 22.03~현재 (주)아스타 사외이사	-