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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

디바이스이엔지/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		충남 천안시 서북구 성거읍 석문길 39, 본사 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도의 운영실태 보고 2.부의안건 1) 제1호 의안: 제23기 재무제표(연결 및 별도) 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 (이익배당(안): 보통주 1주당 200원 현금배당) 2) 제2호 의안: 정관 일부 개정의 건 3) 제3호 의안: 사내이사 방인호 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 가철순 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제2호 의안은 상호 변경 건으로 주주총회 가결 후 '주식회사 디바이스'로 변경됩니다.
※관련공시	2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
방인호	1967-04	3	재선임	(前) 세메스(주) (現) (주)디바이스이엔지 대표이사(각자)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
가철순	1965-08	3	재선임	(前) 삼성전기(주) 경영관리팀장 전무 (現) 스템코(주) CFO 부사장	스템코(주) CFO 부사장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
가철순	1965-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	(前) 삼성전기(주) 경영관리팀장 전무 (現) 스템코(주) CFO 부사장