Neontech Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

네온테크/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	10:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 부림로 146 (네온테크) 7층
3. 의안 주요내용		(1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의안건 제1호 의안 : 제7기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 승인 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가 및 정관일부의 변경) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건 제6호 의안 : 이사 선임의 건 제6-1호 의안 : 김재호 사외이사 선임의 건(사외이사 1명)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 장소 및 일시 변경 발생시 정정공시 등을 통해 즉시 안내드릴 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재호	1967-07	3년	신규선임	2003.08 서울중앙지방검찰청 검사 2013.04 사법연수원 교수 2018.07 서울서부지방검찰청 부장검사 2019.08 서울동부지방검찰청 부장검사 2022.07 광주고등검찰청 검사 2024 ~ 現 법무법인 영우 대표 변호사	법무법인 영우(대표 변호사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	일반음식점업 스마트팜 장비, 소프트웨어 개발, 제조, 판매업 스마트양식 장비, 소프트웨어 개발, 제조, 판매업 빅데이터/AI기반 소프트웨어 개발, 서비스, 판매업 스마트양식업 스마트팜 사업 각종 복합재료 및 부분품의 제조판매업		사업확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
무인항공기 정비 및 서비스업	무인항공기 및 무인비행장치 제조, 정비, 서비스업	무인비행장치 관련 추가
사업목적 삭제	-		-