JB FINANCIAL GROUP CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

JB금융지주/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-27
3. 장소		전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566 (주)JB금융지주 본점 3층 강당
4. 의안 주요내용		※ 의안 및 주요내용 제1호 의안 : 제12기(2024년도) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 이익배당 예정내용 : 1주당 680원(현금배당) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제2-1호 : 금융사지배구조법 개정 등에 따른 이사회의 역할 추가(제42조, 제46조) 제2-2호 : 자본시장법 개정 등에 따른 분기 배당절차 변경(제57조) 제2-3호 : 이사 정보제공 강화 및 용어 표준화(제12조, 제35조, 제36조, 제42조) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 사내이사 후보자 김기홍 제3-2호 : 사외이사 후보자 강창훈 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(2명) 제4-1호 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 성제환 제4-2호 : 감사위원이 되는 사외이사 후보자 김용환 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	9
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 제12기 정기주주총회 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시예정인「주주총회 소집공고」및「의결권대리행사권유 참고서류」를 참조하시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기홍	1957-01	3	재선임	- 금융감독원 부원장보(前) - KB국민은행 수석부행장(前) - JB자산운용 대표이사(前) - JB금융지주 대표이사 회장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
성제환	1953-08	2	재선임	- 원광대학교 경제학부 교수(前) - 원광디지털대학교 총장(前) - 한국IT직업전문학교 석좌교수(現)	-
강창훈	1961-08	2	신규선임	- 하나은행 자금그룹장 전무(前) - (주)환은모기지서비스 대표(前) - 법무법인 케이원챔버 고문(現)	- (주)휴비스(사외이사) * 해당 법인의 경우 2025년 3월 정기주주총회일 이전 사임등기 예정
김용환	1952-04	2	신규선임	- 금융감독원 수석부원장(前) - 한국수출입은행 은행장(前) - NH농협금융지주 대표이사 회장(前) - 법무법인 세종 고문(現)	- (주)싸이버로지텍(사외이사) * 해당 법인의 경우 2025년 3월 정기주주총회일 이전 사임등기 예정

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
성제환	1953-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	- 원광대학교 경제학부 교수(前) - 원광디지털대학교 총장(前) - 한국IT직업전문학교 석좌교수(現)
김용환	1952-04	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 금융감독원 수석부원장(前) - 한국수출입은행 은행장(前) - NH농협금융지주 대표이사 회장(前) - 법무법인 세종 고문(現)