Bumhan Fuel Cell Co.,Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

범한퓨얼셀/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		경남 창원시 성산구 중앙대로84번길 3(상남동), 범한빌딩 지하 1층 소극장
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 이해관계자 거래보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석하였습니다. - 금번 주주총회와 관련된 자세한 사항은 추후 공시 예정인 '주주총회소집공고'를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정