Hana 27 Special Purpose Acquisition Company

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

하나27호스팩/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	오전 08시 40분
2. 장소		서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 하나증권빌딩 23층
3. 의안 주요내용		보고사항 - 감사보고, 영업보고 부의안건 - 제1호 의안: 제3기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 김철우 선임의 건 제4-2호 의안: 사내이사 정성우 선임의 건 제4-3호 의안: 사외이사 이동건 선임의 건 - 제5호 의안: 감사 재선임의 건 제5-1호 의안: 감사 임동규 재선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김철우	1968-04	3년	재선임	現 케이앤투자파트너스 대표이사 前 엘앤에스벤처캐피탈 상무 前 화이텍인베스트먼트 부사장 前 비케이인베스트먼트 부사장 前 에이프로창업투자 대표이사
정성우	1984-11	3년	신규선임	現 하나증권 ECM2실 부장 前 유안타증권 ECM 부장 前 존스홉킨스대학교 의과대학 서울대 약학대학 박사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이동건	1982-05	3년	재선임	現 오토노머스에이투지 재무총괄(CFO) 前 노티플러스 사내이사 前 안세회계법인 사내이사 前 하나증권 ECM실 대리 前 삼정회계법인 감사본부	오토노머스에이투지(상무)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임동규	1965-08	3년	재선임	비상근	現 ㈜이엠넷 사외이사 現 하나26호기업인수목적㈜ 감사 前 하나금융17호기업인수목적㈜ 사외이사 前 하나금융13호기업인수목적㈜ 대표이사 前 ㈜국동 재무총괄(CFO)