HS HYOSUNG Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

HS효성/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		□ 제1기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제1기(2024.7.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 자본준비금 감소 승인의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률(이하 "외감법") 제10조에 따라 2024년 2월 4일 개최된 감사위원회를 통해 귀속연도 2025년부터 2027년까지 외부감사인으로 삼일회계법인을 선정하고, 외감법 제12조 제1항 및 동법 시행령 제18조 제1항에 근거하여 해당사항을 당사 홈페이지(https://www.hshyosung.com → 투자정보 → 공고)에 공고하였습니다. - 제1기 정기주주총회와 관련하여 불가피한 상황 발생시, 일시, 장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	-