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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

삐아/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09시
2. 장소		인광역시 연수구 센트럴로 123 송동컨벤시아 1층 106호
3. 의안 주요내용		가) 보고사항 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 나) 부의안건 - 제1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 이호동기타비상무이사 선임의 건 제2-2호 최성호사외아사 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이호동	1978-11	3년	재선임	서울시립대학교 경제학과 학사 카이스트경영대학원 MBA경영학 석사 (현) (주)나우IB캐피탈 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최성호	1964-02	3년	재선임	서울대학교 경제학과 학사 서울대학교 행정학 석사 코넬대학교 경제학 박사 ㈜ 경기대학교 교양학부 행정복지상담대학원 교수	-