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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

케어랩스/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 강남대로 340, 3층 위플레이스 강남점
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제13기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 신정인 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 장영주 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동 될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신정인	1978-06	3년	신규선임	2012. MBA The Wharton School, University of Pennsylvania 2022.02~2024.04 야놀자 COO 2024.12~ 현)바비톡 CEO
장영주	1982-02	3년	신규선임	2004.02 서강대학교 경영학부 경영학사 2015.07 INSEAD MBA 2017.09~2020.01 옴니어스 최고전략/사업책임자 2020.02~2024.12 딜리버리히어로코리아 경영전략총괄 2024.12~ 현)굿닥 사업대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	사회복지서비스(방문,상담,재활) 노인복지시설 설치 및 운영업 거주 및 비거주 복지시설 운영업 특수한 유형의 부가통신업 문자 재판매업 문자 발송업		신사업 진행 등 사업영위를 위한 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-