HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

HS효성첨단소재/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		□제7기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 ○제1호 의안 : 제7기(2024. 01.01 ~ 2024. 12. 31) 재무제표 승인의 건 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 임진달 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 최송주 선임의 건 ○제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임진달	1959-05	2	신규선임	['14~'16년] (주)효성 중국 산업자재 총괄 ['16~'18년] (주)효성 전략부본부장 ['18~'18년] (주)효성 경영전략실장 ['19~'23년] HS효성첨단소재(주) 타이어보강재 PU장 ['23~ '25년] HS효성더클래스(주) 대표이사 ['25~ 현재] HS효성첨단소재(주) 사장
최송주	1963-04	2	재선임	['13~'15년] (주)효성 베트남법인 섬유타이어코드 공장장 ['15~'18년] (주)효성 산업자재PG Technical Yarn PU 울산공장장 ['18~'18년] (주)효성 산업자재PG 탄소재료사업단장 ['18~'21년] HS효성첨단소재(주) 탄소재료사업단장 ['21~ '23년] HS효성첨단소재(주) 탄소아라미드PU장 ['23~ 현재] HS효성첨단소재(주) 탄소아라미드PU CTO, CPO 및 국내외 증설 총괄