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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

오스코텍/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 B-1 강당
3. 의안 주요내용		- 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제27기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 정관 변경의 건- 이익배당 및 신주배당기산일 변경 제2-2호 의안 : 정관 변경의 건-초다수결의제 삭제 (주주제안) 제2-3호 의안 : 정관 변경의 건-집중투표제 의무화 (주주제안) 제2-4호 의안 : 정관 변경의 건-집중투표제 도입 시 사내/사외이사 분리투표 - 2-3호 의안 부결 시 자동 폐기 제2-5호 의안 : 정관 변경의 건-감사위원회 설립 (주주제안) 제3호 의안 : 사외이사 조형태 선임의 건 제4호 의안: 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 김정 근 재선임 제4-2호 의안 : 사내이사 이상현 재선임 제4-3호 의안 : 사내이사 곽영신 선임 제4-4호 의안 : 사내이사 권용제 선임 (주주제안) 제5호 의안 : 추가 감사 선임 여부 결정의 건 *5호 의안 부결 시 제6-1호 의안, 제6-2호 의안 자동 폐기 제6호 의안: 감사 1인 선임의 건 제6-1호 의안 : 비상근감사 김희대 선임 제6-2호 의안 : 비상근감사 이강원 선임 (주주제안) *제6-1호와 제6-2호 의안은 동시 가결 시 다득표한 후보를 선임함. 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정근	1960-02	3년	재선임	- 서울대학교(박사) 생화학 전공 - 단국대학교 치과대학 생화학교실 주임교수 - 미국 하버드 의과대학 초빙연구원 - 현. (주)오스코텍 대표이사
이상현	1972-08	3년	재선임	- 단국대학교 경영학(석사) - 현. (주)오스코텍 전무이사
곽영신	1969-09	3년	신규선임	- (미)펜실베니아주립대 화학 석사 - 고려대학교 약학대학 부교수 - LG화학 수석연구원 - 종근당 효종연구소장 겸 신약개발본부장
권용제	1968-05	3년	신규선임	- 고려대학교 법학 학사 - 권용제법률사무소 대표 - 법무법인 서면 서울분사무소 구성원 - 현. 주식회사 파인텍 사외이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조형태	1977-12	3년	신규선임	- 서울대학교 경영학 졸업 - 서울시립대 세무전문대학원(박사) 세무회계 - 삼일회계법인 회계사 - American University 초청교수 - 현.홍익대학교 경영대학 부교수	수산인더스트리 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김희대	1975-01	3년	신규선임	비상근	- 울산대학교 경영학과 졸업 - 충정회계법인 회계사 - 이촌회계법인 회계사 - 현.동성회계법인 이사/파트너
이강원	1987-12	3년	신규선임	비상근	- 우신고등학교 졸업 - 중부지방국세청 조사2국 - 동안양세무서 재산세과 - 현. 조경환-이강원 세무회계사무소 대표세무사

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-