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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

바이젠셀/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 반포대로222, 가톨릭대학교 성의교정 의생명산업연구원 1002호
3. 의안 주요내용		[보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임 보고 [부의안건] 제1호: 제12기 재무제표 승인의 건 제2호: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 기평석 선임의 건 제2-2호: 사내이사 신영배 선임의 건 제2-3호: 사외이사 최춘구 선임의 건 제2-4호: 사외이사 권기범 선임의 건 제2-5호: 기타비상무이사 윤종민 선임의 건 제2-6호: 기타비상무이사 노장욱 선임의 건 제3호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최선규 선임의 건 제4호: 감사위원회 위원 선임의건 제4-1호: 감사위원회 위원 최춘구 선임의 건 제4-2호: 감사위원회 위원 권기범 선임의 건 제5호: 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
기평석	1958-01	3	신규선임	전남대학교 의과대학원, M.S(정신과) 전남대학교 의과대학 現 테라베스트, 대표이사 前 가은병원, 대표원장 前 부천기병원, 원장 前 기정신과의원, 원장 前 한림대학교 강남성심병원, 정신과 전문의
신영배	1978-08	3	신규선임	서강대학교 경영학 現 테라베스트, 최고재무책임자 前 대우증권
윤종민	1982-05	3	신규선임	University of California, Berkeley 경제학 現 클라우드아이비인베스트먼트, 이사 前 대우증권 前 케이비투자증권
노장욱	1975-10	3	신규선임	서울대학교 경제학부 現 ㈜보령, 재무본부장 前 ㈜보령홀딩스, 재무팀장 前 삼일회계법인, 회계사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최선규	1971-02	3	신규선임	서울대학교 대학원 경영학 석사 성균관대학교 경영학 現 빌랑스인베스트먼트, 부사장 前 메타인베스트먼트, 부사장 前 케이클라비스인베스트먼트, 상무 前 아주아이비투자, 이사 前 한영회계법인, 회계사	주식회사 유니온커뮤니티 (감사)
최춘구	1971-04	3	신규선임	한양대학교 법과대학 現 법무법인 율촌, 변호사 前 한국거래소, 분쟁조정심의위원회 위원 前 금융위원회, 자체평가위원회 위원 前 미래에셋증권, 준법감시부문대표	미래에셋비전스팩제6호 (사외이사)
권기범	1975-03	3	신규선임	서울대학교 공과대학 現 회계법인 혜안, 회계사 前 서현회계법인, 회계사 前 한영회계법인, 회계사	주식회사 지아이바이옴 (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최선규	1971-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 대학원 경영학 석사 성균관대학교 경영학 現 빌랑스인베스트먼트, 부사장 前 메타인베스트먼트, 부사장 前 케이클라비스인베스트먼트, 상무 前 아주아이비투자, 이사 前 한영회계법인, 회계사
최춘구	1971-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한양대학교 법과대학 現 법무법인 율촌, 변호사 前 한국거래소, 분쟁조정심의위원회 위원 前 금융위원회, 자체평가위원회 위원 前 미래에셋증권, 준법감시부문대표
권기범	1975-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 공과대학 現 회계법인 혜안, 회계사 前 서현회계법인, 회계사 前 한영회계법인, 회계사