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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

씨티씨바이오/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-12-12
3. 정정사유	임시주주총회 안건변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김신규(주주 (주)파마리서치 제안) 제1-2호 의안 : 사내이사 김원권(주주 (주)파마리서치 제안) 제1-3호 의안 : 사내이사 이민구(주주 이민구 제안) 제1-4호 의안 : 사내이사 주근호 (주주 이민구 제안) 제1-5호 의안 : 사외이사 이배인 (주주 이민구 제안) 제2호 의안 : 감사선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 성석훈 (주주 (주)파마리서치 제안) 제2-2호 의안 : 상근감사 배상호 (주주 이민구 제안)	제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김신규 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 김원권 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 김정훈 제1-4호 의안 : 사외이사 박현재 제1-5호 의안 : 사외이사 김영덕 제2호 의안 : 상근감사선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 성석훈
4. 이사회결의일	2024-11-20	2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석 : 2명 불참 : 0명	참석 : 1명 불참 : 0명
-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부	참석	불참

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-14
시간	오전 9시
2. 장소		강원도 홍천군 홍천읍 생명과학관길 94 (주)씨티씨바이오 관리동 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김신규 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 김원권 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 김정훈 제1-4호 의안 : 사외이사 박현재 제1-5호 의안 : 사외이사 김영덕 제2호 의안 : 상근감사선임의 건 제2-1호 의안 : 상근감사 성석훈
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주 (주)파마리서치와 주주 이민구의 주주제안은 철회를 하였으며, 전원 이사회 추천 후보자 입니다. - 기타비상무이사 후보자 김정훈은 주주총회선임 전 사외이사직을 사임할 예정입니다.
※관련공시	2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-11-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-11-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-11-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-12-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-10-31 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-10-31 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김신규	1964-11	3년	신규선임	중앙대학교 위생제약학 졸업 현) (주)파마리서치 대표이사 전) (주) 한국콜마
김원권	1968-05	3년	신규선임	서강대학교 경제학과 졸업 현)(주)파마리서치 경영전략 본부장 전)코오롱제약(주) CFO/경영고문 전) (주)덕화푸드 CFO/COO
김정훈	1985-12	3년	신규선임	현) SDB인베스트먼트 투자사업본부 상무 전) 삼성전자 Samsung Research 책임연구원 전) 인터베스트 투자본부 수석심사역

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박현재	1962-06	3년	신규선임	현) 전남대 경영학부 및 디지털미래융합서비스 협동과정(대학원) 교수 현) 전남대 경영연구소장 현) 인도연구원 인도사회연구학회 회장 전) 전남대 경영전문대학원장 전) LG 생명과학 인도법인 법인장	㈜케이바이오컴퍼니 사외이사
김영덕	1968-09	3년	신규선임	현)마크앤컴퍼니 / 벤처파트너 전)은행권청년창업재단 대표이사 전)G 마켓 공동설립자, 이사겸임 전)롯데정보통신 정보기술연구소장 전)롯데벤처스 사업총괄상무 전)엠버저 창업 전)인터파크 CTO, CMO, CSO 전)포스데이타 연구원	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
성석훈	1963-06	3년	신규선임	상근	전)엘지화학(주)기획/감사팀 전)(주)우방 기획/재무 팀장 전)디에스디마케팅 사장 전)코웰전자(주)부사장/CEO, 코웰이홀딩스 CFO 전)(주)디에스디마케팅 CEO 전)코웰광학전자(중국)CFO/CEO,코웰광학전자(홍콩)CEO, 코웰이홀딩스(홍콩) CFO/CEO 전)에이아이더뉴트리진 부사장 전)캠아이티(주), 마에스트로투자자문(주) 자문역