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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

엔케이/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-27
3. 장소		부산광역시 강서구 과학산단로 194-11 (지사동) 2층 회의장
4. 의안 주요내용		●보고사항 : 영업보고, 감사보고 ●부의안건 제1호의안 : 제41기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(배당예정내용 : 1주당 배당금 10원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 분할계획서 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박윤소	1941-04	3	재선임	현대중공업(주), 현(주)엔케이 회장
박제완	1982-05	3	재선임	(주)이엔케이, 더세이프티(주), 현(주)엔케이 공동대표이사
김광흡	1957-11	3	신규선임	현대중공업(주), 어반오일, 현(주)엔케이 영업부서장
김민재	1978-03	3	신규선임	(주)이엔케이, 더세이프티(주), 현(주)엔케이 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상기	1985-02	3	신규선임	코너스톤파트너스디지털, 삼성중공업(주),	코너스톤파트너스디지털(대표이사)