DongKook Life Science Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

동국생명과학/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	오전 10시
2. 장소		경기 안성시 미양면 제2공단 1길 92(계륵리) 동국생명과학 안성공장 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] ①감사보고 ②영업보고 ③외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안: 제8기(2024.1.1~2024.12.3) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 3-1호 의안: 양희찬 사외이사 선임의 건 3-2호 의안: 최병욱 사외이사 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선 임의 건 4-1호 의안: 감사위원회 위원 양희찬 선임의 건 4-2호 의안: 감사위원회 위원 최병욱 선임의 건 제5호 의안: 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양희찬	1972-06	3	재선임	- 동국대학교 회계학 학사('99년) - 안진회계법인('99년~02년) - 태영회계법인 이사('02년~'03년) - 정동회계법인 이사('03~)	정동회계법인(이사)
최병욱	1965-04	3	재선임	- 연세대학원 의학과 박사('02년) - 세브란스병원 심장영상의학과 교수('11~현재) - 의료기기명품화연구회 의료융합 빅데이터 연구회장('18~현재) - ㈜팬토믹스 대표이사('19~현재) - 대한의료인공지능학회 회장 ('21년~'22년) - 아시아심혈관영상의학회 부회장 ('21년~'23년)	팬토믹스(대표이사) (사)의료기기명품화연구회(연구회장)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양희찬	1972-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 동국대학교 회계학 학사('99년) - 안진회계법인('99년~02년) - 태영회계법인 이사('02년~'03년) - 정동회계법인 이사('03~)
최병욱	1965-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 연세대학원 의학과 박사('02년) - 세브란스병원 심장영상의학과 교수('11~현재) - 의료기기명품화연구회 의료융합 빅데이터 연구회장('18~현재) - ㈜팬토믹스 대표이사('19~현재) - 대한의료인공지능학회 회장 ('21년~'22년) - 아시아심혈관영상의학회 부회장 ('21년~'23년)