KGMobilians Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

KG모빌리언스/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	10:00
2. 장소		서울시 중구 통일로 92 KG타워 B1층 KG하모니홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 -내부회계관리제도 운영실태보고 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호의안: 제25기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사선임의 건 3-1호 : 사내이사 이선재 신규선임 건 3-2호 : 사내이사 유승용 재선임 건 3-3호 : 사외이사 전광우 재선임 건 제4호의안: 감사선임의 건(감사 정재환 재선임 건) 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건(15억) 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건(1억) 제7호의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유승용	1968-01	2	재선임	(현)KG모빌리언스 대표이사 (전)KG이니시스 대표이사 중앙대 경영전문대학원
이선재	1973-10	2	신규선임	(현)KG이니시스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전광우	1949-05	2	재선임	(현)세계경제연구원 이사장 (전)연세대 경제대학원 석좌교수 (전)국민연금공단 이사장	한미글로벌 (사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정재환	1965-08	3	재선임	상근	(현)인투인크리에이티브 대표이사 (전)이데일리TV 상무이사