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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

삼현/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09시30분
2. 장소		창원시 성산구 중앙대로 166(신월동) 창원상공회의소 2층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1.(신규선임) 사내이사 김창곤, 황승종 2-2.(신규선임) 사외이사 김상용 2-3.(재선임) 사내이사 황성호 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -사외이사 김상용 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제6호의안 : 배당금 지급의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황성호	1958-03	3	재선임	-경남대 경영학박사 -(주)삼현 대표이사(현재)
김창곤	1970-01	3	신규선임	-영남대 기계공학석사 -지엠비코리아 -(주)삼현 경영관리 본부장(현재)
황승종	1986-09	3	신규선임	-서강대학교 철학석사 -(주)삼현 경영관리실 전무이사(현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상용	1979-12	3	신규선임	-경북대 법학과 석사 -법률사무소 보혜 대표변호사	-법률사무소 보혜 대표변호사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김상용	1979-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-경북대 법학과 석사 -법률사무소 보혜 대표변호사