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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

신원/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울시 마포구 독막로 328, 신원빌딩 1층 에벤에셀홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 1) 영업보고 2) 감사의 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 : -. 제1호 의안 : 제52기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞ 1주당 예상 배당액 : 보통주 70원, 우선주 75원 -. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 박정주 사내이사 재선임의 건 제2-2호 의안 : 박성철 사내이사 재선임의 건 제2-3호 의안 : 박정빈 사내이사 재선임의 건 제2-4호 의안 : 최완영 사내이사 재선임의 건 제2-5호 의안 : 유충규 사외이사 재선임의 건 -. 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -. 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정주	1976-08	3	재선임	- 現)(주)신원 대표이사
박성철	1940-06	3	재선임	- 現)(주)신원 회장
박정빈	1973-09	3	재선임	- 現)(주)신원 부회장
최완영	1967-06	3	재선임	- 現)(주)신원 관리부문장(CFO) - 現)(주)신원 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유충규	1946-10	3	재선임	- 現) 신길1동 새마을금고 감사 - 現) (주)신원 사외이사	신길1동 새마을금고 (감사)