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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

원풍/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 직지대로 474번길5 (주)원풍 청주공장 회의실
3. 의안 주요내용		(보고사항) ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도운영실태 보고 (부의안건) 제 1호 의안 : 제 52기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 250원) 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 이사보수한도액 : 12억원
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-