SLSBio(Specialty Lab Solution Bio) Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

에스엘에스바이오/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	10시
2. 장소		차세대융합기술원 (수원시 영통구 광교로 145)
3. 의안 주요내용		보고 사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건 제1호 의안 : 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인(이익잉여금 처분 계산서 포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 : 사내이사 이영태 선임의 건 2-2호 : 기타 비상무이사 조현찬 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 회사 내 장소가 협소한 관계로 회사 인근 '차세대융합기술원'의 회의실을 활용하여 주주총회를 개회하고자 합니다. - 정기주주총회 부의 안건 관련 자세한 내용과 세부 장소는 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다. - 이 소집 결의와 관련한 자세한 사항은 향후 공시하는 주주총회 소집공고를 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영태	1954-05	3	재선임	-연세대학교 경제학 학사 -Thunderbird, Phoenix, Arizona MBA -Eli Lilly 상무이사 -대웅제약 부사장 -Bayer Healthcare 사장 현) (주)에스엘에스바이오 대표이사
조현찬	1951-05	3	신규선임	-서울대학교 의학 학사 -서울대학교 의학 석사 -서울대학교 의학 박사 -한림의료원 전문의 -한림대학교 교수 현) 한림대학교 명예교수 현) (주)에스엘에스바이오 사외이사