CUBIC KOREA INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

한국큐빅/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 살막길39(신길동)본사 강당
3. 의안 주요내용		(보고사항) 1.36기 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 (의결사항) 1.제1호의안:제36기(2024.1.1 - 2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건［현금배당:주당 85원］ 2.제2호의안: 이사선임의 건(사내이사 2명,사외이사1명) 2-1호의안:사내이사 선임의 건(오봉균) 2-2호의안:사내이사 선임의 건(이승용) 2-3호의안:사외이사 선임의 건(조영우) 3.제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 4.제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오봉균	1960-08	2	재선임	삼영무역(주) 상무 현)(주)한국큐빅 사장
이승용	1968-11	2	재선임	(주)케미그라스 대표이사 현)삼영무역(주) 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조영우	1975-07	2	재선임	안진회계법인 근무 한영회계법인 근무 현)원진회계법인 이사	-