GEUMHWA PSC CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

금화피에스시/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-14
시간	10:00
2. 장소		충남 당진시 우강면 덕평로 878 (주)금화피에스시 금화인재개발원 1층 대강의실
3. 의안 주요내용		□보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 □부의안건 제1호 의안: 제44기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)제외) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 이사회(안) 1주당 현금배당 : 1,400원 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 선임 후보 김경태(재선임) 제3-2호: 사외이사 선임 후보 이신선(신규선임) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 선임 후보 이신선(신규선임) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 이번 이사회에 3명 중 2명이 참석하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경태	1972-05	3	재선임	현, (주)금화피에스시 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이신선	1961-09	3	신규선임	2019.11~2020.12: 한국수력원자력 고리원자력본부장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이신선	1961-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	2019.11~2020.12: 한국수력원자력 고리원자력본부장