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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

진매트릭스/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 (삼평동,코리아바이오파크) B동 B1 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2024. 1. 1 ~ 2024. 12.31) 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 김수옥 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 감사 이명훈 선임의 건 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장권유제도를 제25기 정기주주총회에 활용하기로 결의하였습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제25기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시 등을 통해 안내 하도록 하겠습니다.
※관련공시	2025-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김수옥	1960-05	3	재선임	(주)CJ 제약사업본부 부장 한국바이오협회 부회장 (주)진매트릭스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이 명 훈	1967-12	3	재선임	비상근	(유)안진회계법인 (유)정일회계법인