KOMELON CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

코메론/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	10:00
2. 장소		부산시 사하구 장평로73(장림동 본사 회의실)
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 영업보고 나. 감사의 감사보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의안건 제1호 의안 : 제42기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(별도, 연결, 이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 강동헌 사내이사 선임 강남훈 사내이사 선임 2-2호 의안 : 민경래 사외이사 선임 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강동헌	1957-07	3	재선임	- 현, 코메론 대표이사
강남훈	1981-10	3	재선임	- 미국 인디애나주립대학원 졸업 - 미국 PWC 회계법인 근무 - 현, 코메론 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민경래	1968-06	3	재선임	- 서울대학교 대학원 졸업 - (유)브로드써밋파트너스 대표이사 - 현, (주)티웨이브 CFO - 현, 코메론 사외이사	(주)티웨이브 CFO