Openbase, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

오픈베이스/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 매헌로 16 하이브랜드 리빙관4층 본사 교육장
3. 의안 주요내용		부의안건 제1호의안 : 제33기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 승인의 건(현금배당 25원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 인치평 선임의 건 제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
인치평	1957-02	3	신규선임	금화저축은행 이사 딜로이트 안진회계법인 고문	-