EXA E&C, Inc

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

엑사이엔씨/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 구로구 디지털로 288 대륭포스트타워1차 15층 ㈜엑사이엔씨
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제34기 (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (연결재무제표, 결손금처리계산서 포함) 승인의 건 제2호의안: 사내이사 구자극 선임의 건(상근이사1명) 제3호의안: 사외이사 최종삼 선임의 건(사외이사1명) 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 전자투표 제도를 도입하여 시행 중에 있으며, 전자투표 이용 기간은 2025.03.18 ~ 2025.03.27까지입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구자극	1946-02	3년	재선임	舊 LG전자(주) 미주법인회장 現 엑사이엔씨 회장 現 (주)아이리스아이디 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최종삼	1956-03	3년	재선임	舊 (주)홈앤쇼핑 대표이사 舊 (주)LG홈쇼핑 상무	無