J.ESTINA Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

제이에스티나/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의(정기주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울시 송파구 양재대로 62길 53 지하1층 다목적홀
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 2. 결의사항 - 제1호의안 : 제37기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 사내이사 정상원 선임의 건 - 제3호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 권동극 선임의 건 - 제4호의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정상원	1974-02	3년	신규선임	현) (주)제이에스티나 경영지원본부 이사 전) (주)제이와이피엔터테인먼트 경영지원팀 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권동극	1963-01	3년	재선임	현) 성운대학교 교수 현) 한국관광평가연구원 이사 현) 소상공인진흥공단 평가위원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권동극	1963-01	3년	재선임	사외이사인 감사위원	현) 성운대학교 교수 현) 한국관광평가연구원 이사 현) 소상공인진흥공단 평가위원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	19. 건강기능식품, 건강보조식품의 개발, 제조, 판매 및 수출입업 20. 일반식품 제조, 판매 및 수출입업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
19. 위 각호에 부대하는 사업일체	21. 위 각호에 부대하는 사업일체	조문번호 변경
사업목적 삭제	-		-