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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

유니퀘스트/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로 314 (서현동, 유니퀘스트빌딩) 7층 교육실
4. 의안 주요내용		[제30기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 가. 제1호 의안: 제30기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) - 제2-1호: 이사 앤드류김 선임의 건(사내이사) - 제2-2호: 이사 이용철 선임의 건(사내이사) - 제2-3호: 이사 이동희 선임의 건(사내이사) 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
앤드류김	1969-10	3	재선임	- 삼성전자 미국법인 - 1995~현재 유니퀘스트 대표이사
이용철	1973-02	3	재선임	- 기아정보통신 연구소 - NeGeCell 연구소 연구원 - 2003~현재 유니퀘스트 해외지사 총괄 부사장
이동희	1972-10	3	신규선임	- 2010~2015 미래에셋증권 기업금융부 - 2017~2023 에이아이매틱스 경영관리총괄 - 2024~현재 유니퀘스트 CFO