STO Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

에스티오/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울특별시 강서구 염창동 240-21 우림블루나인 비즈니스센터 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 실태보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당규모 : 1주당 40원 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 최승희 신규 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최승희	1977-05	3년	신규선임	- 서울대 의류학과 졸업 - (주) LG패션 근무 - 現 (주) 에스티오 기획본부장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	상품중개업		신규 사업 전개
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-