BUKWANG PHARMACEUTICAL IND CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

부광약품/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 동작구 상도로 7(대방동) 부광약품(주) 대강당
4. 의안 주요내용		□보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 □결의사항 -제1호 의안 : 제65기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관변경의 건 -제3호 의안 : 사내이사 안미정 선임의 건 -제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이상길 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 일시ㆍ장소ㆍ의안등의 변경 발생시 재공시 할 예정입니다
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안미정	1961-11	3	신규선임	前,특허청 심판관 前,산업부R/D 전략기획단 MD 前,메디포스트(주) 사외이사/감사위원 前,제넥신 사외이사/감사위원 前,(주)SL바이젠 대표이사 現,연세대학교 신소재공학과 겸임교수 現,특허법인 지평 대표변리사 現,OCI홀딩스(주) 사외이사/이사회 의장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상길	1969-02	3	신규선임	前,연세암병원 식도암 센터장 前,연세암병원 위암 센터장 現,연세의료원 대외협력 처장 現,연세대학교 세브란스 병원 교수	호반문화재단 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상길	1969-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前,연세암병원 식도암 센터장 前,연세암병원 위암 센터장 現,연세의료원 대외협력처장 現,연세대학교 세브란스병원 교수