Airrane Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

에어레인/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	10:00
2. 장소		충청북도 청주시 흥덕구 과학산업4로 151-5 (주)에어레인 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 5) 내부거래위원회 운영현황보고 2. 결의사항 제1호의안 : 제24기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 후보자 : 위정욱) 제3호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 의안이 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경될 경우 재공시 하겠습니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
위정욱	1975-09	3	재선임	-(전) (주)제임스텍 CFO 2021.12~2022.08 -(현) (주)에어레인 CFO 2022.10~현재