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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

아이티센/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로12길 117 E동 아이티센타워 3층 E교육장
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 1. 제 1호 의안 : 제 21기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 2. 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3. 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 이경일 선임 3-2호 : 사내이사 정광호 선임 4. 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 사외이사 이형기 선임 5. 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(한도 30억)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다.
※관련공시	2024-12-09 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경일	1964-11	3년	재선임	현)아이티센 부회장 전)대우통신 전)한솔텔레콤
정광호	1966-01	3년	신규선임	현)아이티센 부사장 전)카카오엔터프라이즈 전)LG CNS

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이형기	1963-11	3년	재선임	- 현)누리플랜 대표 - 극동건설/남광토건 - HDC 현대산업개발	(주)누리플랜(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이형기	1963-11	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 현)누리플랜 대표 - 극동건설/남광토건 - HDC 현대산업개발