HYUNDAI PHARMACEUTICAL CO., LTD

AGM Information • Feb 27, 2025

현대약품/정기주주총회결과/(2025.02.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제61기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		156,396	- 매출액
- 부채총계		77,322	- 영업이익	181
- 자본금		16,000	- 당기순이익	-575
- 자본총계		79,074	*주당순이익(원)	-22
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			784,070,940
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.87
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사외이사 1인 선임 - 감사위원회 위원 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		75
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				※ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 ※ 부의안건 -제1호 의안: 제61기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (주당 예정 배당금 30원) ☞원안대로 승인 -제2호 의안: 사외이사 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 ☞원안대로 승인 -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-02-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-12 주주총회소집공고 2025-02-12 주주총회소집결의 2025-02-12 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-12 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영기	1972-12	3	재선임	(現)정명회계법인 이사 (2012.07~현재) (前)동남회계법인 (2004.11~2012.06)	정명회계법인 이사 (재)성곡미술문화재단 감사 학교법인 우천학원 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영기	1972-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	(現)정명회계법인 이사 (2012.07~현재) (前)동남회계법인 (2004.11~2012.06)