SOOSAN CEBOTICS CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

수산중공업/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		경기도 화성시 정문송산로 260 수산중공업 정성관 2층 회의실
4. 의안 주요내용		<보고 사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> [제1호 의안] 제41기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 10원, 우선주 배당금 15원) [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 [제3호 의안] 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김병현 선임 제3-2호 의안 : 사외이사 주영섭 선임 제3-3호 의안 : 사외이사 신대영 선임 [제4호 의안] 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원 주영섭 선임 제4-2호 의안 : 감사위원 신대영 선임 [제5호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 (당년도 : 20억, 전년도 : 20억)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성 됨. - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 정기주주총회에 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김병현	1968-12	2	신규선임	전) (주)수산인더스트리 대표이사 전) (주)수산중공업 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
주영섭	1956-10	2	신규선임	전) 대우전자 전) 중소기업청장 전) 현대오토넷 대표이사 현) 서울대학교 특임교수	(주)에이엠시지
신대영	1962-08	2	신규선임	전) 한국생산기술연구원 현) (주)거비메타 대표이사	(주)거비메타

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
주영섭	1956-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 대우전자 전) 중소기업청장 전) 현대오토넷 대표이사 현) 서울대학교 특임교수
신대영	1962-08	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 한국생산기술연구원 현) (주)거비메타 대표이사