Yujin Robot Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

유진로봇/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		인천광역시 연수구 하모니로 187번길 33, 1층 세미나룸
3. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업 보고 - 내부회계관리제도에 관한 평가 및 실태보고 2. 결의사항 (1)제1호 의안:제32기(2024년1월1일~2024년12월31일) 결산재무제표 승인의 건 (2)제2호 의안:감사 선임의 건 제2-1호:곽관웅 비상근 감사 선임의 건 (3)제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 (4)제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 (5)제5호 의안:임원퇴직금 지급규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
곽관웅	1972-02	3년	재선임	비상근	-현,세종대 기계공학 교수 -전,삼성SDI,생산기술연구소 책임연구원 -전,한국과학기술연구원 연구원