Green Cross Holdings

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

녹십자홀딩스/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-11
3. 정정사유	이사회 의안 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	- 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 후보자 허일섭 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 후보자 허용준 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 후보자 박용태 선임의 건	- 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 후보자 허일섭 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 후보자 허용준 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 후보자 박용태 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 후보자 강준호 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)	2025-02-11	2025-02-27

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107 목암빌딩
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제59기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 후보자 허일섭 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 후보자 허용준 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사내이사 후보자 박용태 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 후보자 강준호 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허일섭	1954-05	2	재선임	[現](주)녹십자홀딩스 대표이사 회장
허용준	1974-06	2	재선임	[現](주)녹십자홀딩스 대표이사 사장
박용태	1950-05	2	재선임	[現](주)녹십자홀딩스 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강준호	1967-07	2	신규선임	[現]서울대학교 체육교육과 교수 [現]서울대학교 사범대학장	(주)에스엔유홀딩스 사내이사