NAMHAE CHEMICAL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

남해화학/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		서울특별시 서대문구 통일로 81 NH농협 생명빌딩(서관) 3층 남해화학 서울사무소 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 제1호 : 감사 보고 제2호 : 영업 보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제51기('24.1.1.~'24.12.31.) 재무제표 승인의 건 * 1주당 배당금액 : 보통주 - 현금 80원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사4명, 사외이사3명) 2-1호 김창수 : 재선임(사내이사) 2-2호 강남경 : 재선임(사내이사) 2-3호 임규수 : 재선임(사내이사) 2-4호 김양훈 : 재선임(사내이사) 2-5호 강홍구 : 신규선임(사외이사) 2-6호 류근백 : 신규선임(사외이사) 2-7호 김병승 : 신규선임(사외이사) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 강홍구 : 신규선임(사외이사) 3-2호 류근백 : 신규선임(사외이사) 3-3호 김병승 : 신규선임(사외이사) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 4-1호 전병문 : 신규선임(사외이사) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창수	1958-03	1	재선임	현) 남해화학 대표이사 사장 전) 농협경제지주 상무
강남경	1960-09	1	재선임	현) 남해화학 부사장 전) 농협물류 대표이사
임규수	1961-07	1	재선임	현) 남해화학 부사장 전) (주) 강릉농산물도매시장 대표이사
김양훈	1967-06	1	재선임	현) 남해화학 조업상무이사 ·공장장 전) 남해화학 해외사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강홍구	1954-06	2	재선임	전) 하나로유통 사외이사 전) 노화농협 조합장	-
류근백	1961-06	2	신규선임	현) 전라북도 도의회 농업복지환경위원회 의정 자문위원 전) 신태인농협 조합장	-
김병승	1963-10	2	신규선임	현) 탑컨설팅 대표 전) 여수시 테크니션스쿨 원장 전) 휴켐스 관리이사	탑컨설팅(대표)
전병문	1963-11	2	신규선임	현) 한울회계법인 호남지역본부장	전남환경산업진흥원 (감사_비상임)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강홍구	1954-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 하나로유통 사외이사 전) 노화농협 조합장
류근백	1961-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 전라북도 도의회 농업복지환경위원회 의정 자문위원 전) 신태인농협 조합장
김병승	1963-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 탑컨설팅 대표 전) 여수시 테크니션스쿨 원장 전) 휴켐스 관리이사
전병문	1963-11	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 한울회계법인 호남지역본부장