Sidiz, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

시디즈/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		경기도 평택시 세교산단로 67-20, (주)시디즈 본사
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계운영실태 보고 2. 부의 안건 : 가. 제 15기 재무제표 승인의 건 나. 이사 선임의 건 1) 사내이사 1명 - 심규성 신규선임, 임기 2년 다. 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심규성	1974-03	2	신규선임	(주)시디즈 제조부문 부사장