SUNGCHANG AUTOTECH CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

성창오토텍/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전9시
2. 장소		안성상공회의소 대회의실 (경기도 안성시 미양로 847)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제29기(2024.01.01~2024.12.31)연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 *현금배당(안) 주당50원 제2호 의안:이사선인의 건 제2-1호의안:사내이사 Koh Victor Gunmin 재선임의 건 제2-2호의안:사외이사 임병열 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
Koh Victor Gunmin	1988-09	3년	재선임	미국 조지아테크 전자&컴퓨터 공학과 졸업 SCA Inc.(성창오토텍 미국법인) 부법인장 ㈜고산 대표이사(現) ㈜성창오토텍 대표이사(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임병열	1962-12	3년	신규선임	성균관대학교 경제학부 졸업 한온시스템(주) PG장/고문/전무	-