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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

국보/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-02-27

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-08-28
3. 정정사유	부의안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	부의안건: 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건(미확정) 제2호 의안: 이사 선임의 건(미확정)	부의안건: 제1호 의안: 이사 선임의 건 -제1-1호 의안: 사내이사 김길호 선임의 건(신규) -제1-2호 의안: 사외이사 신용환 선임의 건(신규)
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-권리주주 확정 기준일: 2025년 02월 26일 - 상기 4. 의안 주요내용 중 부의안건은 미확정이며, 추후 확정시 재공시할 예정입니다.	-권리주주 확정 기준일: 2025년 02월 26일 -기타 변동사항 발생 시, 추후 이사회에서 진행 예정

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-03-31
3. 장소		부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용		부의안건: 제1호 의안: 이사 선임의 건 -제1-1호 의안: 사내이사 김길호 선임의 건(신규) -제1-2호 의안: 사외이사 신용환 선임의 건(신규)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-08-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-권리주주 확정 기준일: 2025년 02월 26일 -기타 변동사항 발생 시, 추후 이사회에서 진행 예정
※ 관련공시	2024-08-28 주주총회소집결의 2024-08-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-09-27 주주총회소집결의 2024-10-23 주주총회소집결의 2024-11-26 주주총회소집결의 2024-11-26 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-02-11 주주총회소집결의 2025-02-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김길호	1962-10	3	신규선임	현) (주)마크힐스더퍼스트 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신용환	1972-07	3	신규선임	전) SB자산운용 부대표 전) (주)신성건설 대표이사 전) 메리츠자산운용(주) 이사	-