KD Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

KD/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로127대명벨리온 지식산업센터 2층 214호
3. 의안 주요내용		1)보고안건 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 2)부의안건: ① 제 1호의안: 제51기(2024.01.01~ 2024.12.31)재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 ② 제 2호의안: 사내이사 이영민 선임의 건 ③ 제 3호의안: 사외이사 박정환 선임의 건 ④ 제 4호의안: 사외이사인 감사위원 박정환 선임의 건 ⑤ 제 5호의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제 152조,동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제51기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이영민	1965-05	3년	신규선임	인정건설(주) 재무기획부장 프라임종합건설(주) 재무부장 (현)KD(주) 재경팀 팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정환	1988-08	3년	신규선임	삼성증권 연구원 LB Private Equity 투자심사 과장 (현)SV인베스트먼트 수석팀장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박정환	1988-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	삼성증권 연구원 LB Private Equity 투자심사 과장 (현)SV인베스트먼트 수석팀장