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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

파이오링크/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털2로 98, IT캐슬 1동, 파이오링크 8층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안:제25기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 ※현금배당(주당 300원, 배당총액 1,987,328,100원) 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 이성민 재 선임의 건 3-2호 의안: 기타비상무이사 이현서 재 선임의 건 3-3호 의안: 사외이사 김홍진 신규 선임의 건 3-4호 의안: 사외이사 배시영 신규 선임의 건 제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 4-1호 의안: 감사위원 김홍진 신규 선임의 건 4-2호 의안: 감사위원 배시영 신규 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최광희 신규 선임의 건 제6호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성민	1970-08	3년	재선임	(주)파이오링크 사업부문장
이현서	1971-06	3년	재선임	(주)이글루코퍼레이션 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김홍진	1963-02	3년	신규선임	한국IBM 상무/네이버클라우드 전무 현) OPA 의장	-
배시영	1968-01	3년	신규선임	삼일회계법인/한국신용평가 근무 현) 일신회계법인 부대표	일신회계법인(부대표)
최광희	1973-03	3년	신규선임	KISA 사이버침해대응 본부장 현) 법무법인(유) 세종 고문	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김홍진	1963-02	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	한국IBM 상무/네이버클라우드 전무 현) OPA 의장
배시영	1968-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	삼일회계법인/한국신용평가 근무 현) 일신회계법인 부대표
최광희	1973-03	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	KISA 사이버침해대응 본부장 현) 법무법인(유) 세종 고문